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A Polícia Federal prendeu na noite de ontem (17), em Guarulhos (SP), o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A prisão é parte da investigação aberta após descoberta de irregularidades pelo Banco Central no Banco Master.
A PF também prendeu Augusto Ferreira Lima, que ocupou o posto de CEO no Master até o início das negociações para a venda do banco.
Também foram realizadas buscas no BRB, o banco público de Brasília. Em setembro, o Banco Central rejeitou compra do Master pelo BRB.
“Compliance Zero”
A operação da PF foi batizada de Compliance Zero e cumpre sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais.
Segundo a PF, o “objetivo de combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
“As investigações tiveram início em 2024, após requisição do Ministério Público Federal, para investigar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. Tais títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada”, afirma a PF.
São investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.
Compra do Master
A operação da PF acontece um dia após um consórcio de investidores dos Emirados Árabes Unidos, em conjunto com o grupo de gestão de participações empresariais Fictor, anunciar a compra do Banco Master, com um aporte imediato de R$ 3 bilhões.
A operação já foi apresentada ao Banco Central e depende de aprovação do órgão e também do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
Fonte: UOL
Créditos: Divulgação
